Nacional 27 de octubre de 2025.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EE. UU.) ha intensificado la presión sobre las finanzas del crimen organizado en México. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció la sanción directa al Grupo HYSA y a diez casinos mexicanos que, según la investigación, operaban como fachada financiera para el Cártel de Sinaloa. Esta acción binacional busca desmantelar la red de lavado de dinero que opera en la frontera.
Los Casinos y el Grupo HYSA
La sanción incluye la designación de 10 casinos como parte de la red de lavado de dinero. Estos establecimientos, ubicados principalmente en zonas fronterizas como Baja California y Sinaloa, han sido incluidos en la lista negra de la OFAC. La medida prohíbe a cualquier empresa o ciudadano de Estados Unidos realizar transacciones con estas entidades y congela sus activos bajo jurisdicción estadounidense.
El Vínculo con el Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro de EE. UU. asegura que el Grupo HYSA y las empresas operadoras de los casinos fueron utilizados sistemáticamente por el Cártel de Sinaloa para blanquear las ganancias ilícitas generadas por el tráfico de drogas, incluido el fentanilo. La acción subraya la sofisticación de los mecanismos financieros que el crimen organizado utiliza para introducir sus capitales a la economía legal.
Consecuencias de la Sanción
La sanción estadounidense tendrá repercusiones directas en las operaciones de los casinos mexicanos. La inclusión en la lista de la OFAC significa, en la práctica, su exclusión del sistema financiero internacional. Esto obliga a las autoridades mexicanas a tomar acciones inmediatas contra estas empresas para evitar que continúen operando y sirviendo a la red de lavado de dinero.
El cerco financiero impuesto por EE. UU. es un paso crítico en la lucha contra el Cártel de Sinaloa y su capacidad para operar. La Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México se espera que refuercen la vigilancia y apliquen sanciones locales.
